Quelles sont les limites standard d'un compte de paiement en KYC1 ?

Les limites d’un compte de paiement en KYC1 relèvent de l’appréciation par Lemon Way du contexte réglementaire/de risque.

Les limites standard applicables aux comptes de paiement en KYC1 sont définies par typologie d'activité, tel qu'indiqué ci-dessous :

CROWDFUNDING (DON/REWARD, PRÊT, EQUITY, FACTORING)

PÉRIODICITÉ

TYPE

NB D’OPÉRATIONS / MONTANT

PAR OPÉRATION

MONEY-IN

250 EUR

PAR 24 HEURES

MONEY-IN

20 / 2 500 EUR

MONEY-OUT

0 / 0 EUR

P2P REÇU

20 / 2 500 EUR

P2P ENVOYÉ

20 / 2 500 EUR

PAR MOIS

MONEY-IN & P2P REÇUS

20 / 2 500 EUR

MONEY-OUT

0 / 0 EUR

PAR AN

MONEY-IN & P2P REÇUS

20 / 2 500 EUR

MONEY-OUT

0 / 0 EUR 

 

MARKETPLACE (SERVICES/eCOMMERCE) ET eCOMMERCE

PÉRIODICITÉ

TYPE

NB D’OPÉRATIONS / MONTANT

PAR OPÉRATION

MONEY-IN

0 EUR

PAR 24 HEURES

MONEY-IN

0 / 0 EUR

MONEY-OUT

0 / 0 EUR

P2P REÇU

0 / 0 EUR

P2P ENVOYÉ

0 / 0 EUR

PAR MOIS

MONEY-IN & P2P REÇUS

0 / 0 EUR

MONEY-OUT

0 / 0 EUR

PAR AN

MONEY-IN & P2P REÇUS

0 / 0 EUR

MONEY-OUT

0 / 0 EUR 


Dans le cas où vous souhaiteriez l’application de limites spécifiques, nous vous invitons à nous contacter (bouton Soumettre une Nouvelle Demande du Header du Support Center Lemon Way), de manière à ce que nous procédions à une analyse risque et marquions ou non notre accord.

Dans le cas où vous avez été déclaré comme agent Lemon Way, nous avons également la possibilité d’appliquer les limites standard/réglementaires de votre pays d’enregistrement.

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