Quelles sont les limites standard d'un compte de paiement en KYC2 ?

Les limites d’un compte de paiement en KYC2 (bien plus élevées que celles des comptes de paiement en KYC1) relèvent de l’appréciation par Lemon Way du contexte réglementaire/de risque.

Les limites standard applicables aux comptes de paiement en KYC 2 sont définies par typologie d’activités, ci-dessous : 

MARKETPLACE (SERVICES/eCOMMERCE)

PÉRIODICITÉ

TYPE

NB D’OPÉRATIONS/MONTANT

PAR 24 HEURES

MONEY-IN

5 000 / 250 000 EUR

MONEY-OUT

5 000 / 250 000 EUR

P2P REÇU

5 000 / 250 000 EUR

P2P ENVOYÉ

5 000 / 250 000 EUR

PAR MOIS

MONEY-IN & P2P REÇUS

2 000 000 EUR

MONEY-OUT

2 000 000 EUR

PAR AN

MONEY-IN & P2P REÇUS

N/A

MONEY-OUT

N/A

 

LISTES DE MARIAGE/CAGNOTTE

PÉRIODICITÉ

TYPE

NB D’OPÉRATIONS/MONTANT

PAR 24 HEURES

MONEY-IN

500 / 100 000 EUR

MONEY-OUT

10 / 100 000 EUR

P2P REÇU

500 / 100 000 EUR

P2P ENVOYÉ

500 / 100 000 EUR

PAR MOIS

MONEY-IN & P2P REÇUS

100 000 EUR

MONEY-OUT

100 000 EUR

PAR AN

MONEY-IN & P2P REÇUS

N/A

MONEY-OUT

N/A

 

CROWDFUNDING DON/REWARD

PÉRIODICITÉ

TYPE

NB D’OPÉRATIONS/MONTANT

PAR 24 HEURES

MONEY-IN

5 000 / 100 000 EUR

MONEY-OUT

10 / 100 000 EUR

P2P REÇU

5 000 / 100 000 EUR

P2P ENVOYÉ

500 / 100 000 EUR

PAR MOIS

MONEY-IN & P2P REÇUS

250 000 EUR

MONEY-OUT

250 000 EUR

PAR AN

MONEY-IN & P2P REÇUS

N/A

MONEY-OUT

N/A

 

CROWDFUNDING PRÊT

PÉRIODICITÉ

TYPE

NB D’OPÉRATIONS/MONTANT

PAR 24 HEURES

MONEY-IN

50 / 250 000 EUR

MONEY-OUT

10 / 250 000 EUR

P2P REÇU

1 000 / 1 000 000 EUR

P2P ENVOYÉ

1 000 / 1 000 000 EUR

PAR MOIS

MONEY-IN & P2P REÇUS

2 500 000 EUR

MONEY-OUT

2 500 000 EUR

PAR AN

MONEY-IN & P2P REÇUS

N/A

MONEY-OUT

N/A

 

CROWDFUNDING EQUITY

PÉRIODICITÉ

TYPE

NB D’OPÉRATIONS/MONTANT

PAR 24 HEURES

MONEY-IN

50 / 250 000 EUR

MONEY-OUT

10 / 250 000 EUR

P2P REÇU

1 000 / 1 000 000 EUR

P2P ENVOYÉ

1 000 / 1 000 000 EUR

PAR MOIS

MONEY-IN & P2P REÇUS

2 500 000 EUR

MONEY-OUT

2 500 000 EUR

PAR AN

MONEY-IN & P2P REÇUS

N/A

MONEY-OUT

N/A

 

CROWDFACTORING

PÉRIODICITÉ

TYPE

NB D’OPÉRATIONS/MONTANT

PAR 24 HEURES

MONEY-IN

10 / 5 000 000 EUR

MONEY-OUT

10 / 5 000 000 EUR

P2P REÇU

10 / 5 000 000 EUR

P2P ENVOYÉ

10 / 5 000 000 EUR

PAR MOIS

MONEY-IN & P2P REÇUS

5 000 000 EUR

MONEY-OUT

5 000 000 EUR

PAR AN

MONEY-IN & P2P REÇUS

N/A

MONEY-OUT

N/A

 
Les limites appliquées à votre environnement sont consultables au niveau du menu Outils > Seuils.

Quelles_sont_les_limites_standard_d_un_compte_de_paiement_en_KYC2V2.gif

Dans le cas où vous souhaiteriez l’application de limites spécifiques, nous vous invitons à nous contacter (bouton Soumettre une Nouvelle Demande du Header du Support Center Lemon Way), de manière à ce que nous procédions à une analyse risque et marquions ou non notre accord.

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