Quels sont les statuts principaux d’un document de KYC ?

Les principaux statuts d’un document KYC sont listés ci-dessous :
Reçu, en attente de traitement : statut par défaut d’un nouveau document, signifiant qu’il n’a pas encore été traité par nos experts KYC
Accepté : statut confirmant la validité/l’acceptation du document (dans le cas où tous les documents d’un compte de paiement sont acceptés mais qu’il manque des documents, le compte de paiement restera en KYC1)
Illisible : statut utilisé dans le cas ou le document fourni est tronqué, ou de trop mauvaise qualité pour être interprété par nos experts KYC
Expiré : statut utilisé lorsque le document n’est plus valide (pièce d’identité expirée, justificatif de domicile de plus de 3 mois, etc.)
Mauvais type : statut utilisé lorsque le document fourni n’est pas celui attendu (ex : un permis de conduire en lieu et place d’une carte d’identité ou d’un passeport)
Mauvais Bénéficiaire : statut utilisé en cas de non correspondance entre le titulaire du compte de paiement et la personne mentionnée dans le document concerné (ex : justificatif de domicile au nom de Mme Y, mais compte de paiement au nom de Mr X) 

Vous avez la possibilité d’écraser (remplacement par un nouveau document) tout document, à l’exception des documents en statut Reçu, en attente de traitement.

Vous avez également la possibilité de configurer l’envoi de notifications automatiques (API ou email) au changement de statut d’un document et/ou d’un compte de paiement directement depuis votre Back-Office Lemon Way, menu Outils > Configuration > Notifications > Paramétrage.

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