Documents KYC/KYB requis pour les pays européens

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Téléchargez les documents dans un compte de paiement, avec une taille de fichier inférieure à 10 Mo. Pour des raisons de sécurité, seuls les types de documents suivants sont acceptés : PDF, JPG, JPEG et PNG. N'utilisez pas le format TIFF et préférez le format PDF. De même, si vous souhaitez que vos documents d'identité soient traités automatiquement, ils doivent être inférieurs à 6 Mo.

 

🇮🇹 Italie

🇪🇸 Espagne

🇩🇪 Allemagne

 

🇮🇹 Italie

Compte individuel

Auto-entrepreneur

Association

Société

Information requise :

Nome Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Indirizzo di residenza e Codice fiscale

 

 

Information requise :

Nome Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Indirizzo di residenza e Codice fiscale

 

 

Information requise :

Denominazione dell'ente, forma giuridica, numero di registrazione (se applicabile) e indirizzo della sede legale

Information requise :

Denominazione (legal name), sede legale (registered address) and codice fiscale (tax code if available)

 

Premier justificatif d'identité :

  • Passaporto
  • Carta d'identità nazionale
  • La patente di guida (versione recente con linee MRZ)
  • Permesso di residenza (solo se di un paese europeo)

 

Forme légale : 

Impresa individuale, Artigiano, Lavoratore autonomo, Libero professionista, Impenditore

 

Forme légale :

Associazione, Organizzazione non governativa,
Ente di beneficenza/No profit,
Fondazione

Forme légale :

  • Società a responsabilità limitata (S.r.l)
  • Società per azioni (S.p.a)
  • Società Cooperativa a responsabilita limitata (S.c.r.l)
  • Società semplice (S.s)
  • Società in nome collettivo (S.n.c)
  • Società in accomandita semplice (S.a.s)
  • Società in Accomandita Per Azioni (S.a.p.a)

Deuxième justificatif d'identité : 

  • Passaporto
  • Carta d'identità nazionale
  • La patente di guida (versione recente con linee MRZ)
  • Permesso di residenza (solo se di un paese europeo)

 

Premier justificatif d'identité :

  • Passaporto
  • Carta d'identità nazionale
  • La patente di guida (versione recente con linee MRZ)
  • Permesso di residenza (solo se di un paese europeo)

 

Document d'enregistrement : 

Certificato di attribuzione del numero di partita IVA e/o Codice fiscale (di norma, documento rilasciato dell'Agenzia delle Entrate)

Document d'enregistrement : 

Visura Camerale di meno di 3 mesi

 

Diligence renforcée : 

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding

 

Deuxième justificatif d'identité : 

  • Passaporto
  • Carta d'identità nazionale
  • La patente di guida (versione recente con linee MRZ)
  • Permesso di residenza (solo se di un paese europeo)

 

LIENS - Certificat d'incorporation :

Registro Imprese

LIENS - Document d'enregistrement :
Registro Imprese

 

 

 

Document d'enregistrement : 

Estratto dal registro delle imprese ("Visura Camerale") di meno di 3 mesi

 

Statuts de l'association :

Statuto firmato (dal Legale Rappresentante, di norma il presidente, segretario generale oppure tesoriere)

Statut de la société :

Statuto firmato dal Legale Rappresentante (se non incluso all'interno della Visura Camerale)

 

 

 

LIENS - Document d'enregistrement :

Italian Business Register

 

Justificatif d'identité du représentant légal (président, trésorier ou secrétaire) : 

  • Passaporto
  • Carta d'identità nazionale
  • La patente di guida (versione recente con linee MRZ)
  • Permesso di residenza (solo se di un paese europeo)

Justificatif d'identité du représentant légal : 

  • Passaporto
  • Carta d'identità nazionale
  • La patente di guida (versione recente con linee MRZ)
  • Permesso di residenza (solo se di un paese europeo)
 

Diligence renforcée : 

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding

Preuve de l’autorité du représentant légal pour représenter l’association :

Una copia (di meno di un anno) del verbale dell'ultima assemblea generale dell'associazione

Preuve de l'autorité du représentant légal pour représenter la société

Documento che certifica i poteri del Legale Rappresentante (in assenza di relativa indicazione all'interno della Visura Camerale, si prega di fornire una delega di potere redatta nelle debite forme ufficiali)

   

 

Extrait du registre UBO : Visura Camerale

Estratto che certifica i soggetti individuati come beneficiari effetivi (in assenza di relativa indicazione all'interno della Visura Camerale)

   

Pour les porteurs de projets (Crowdfunding /Crowdlending/ Crowdequity) :

Un document décrivant le projet en détail (téléchargé dans le backoffice ou accessible via une URL)

Justificatif d'identité de chaque bénéficiaire effectif*1 :

  • Passaporto
  • Carta d'identità nazionale
  • La patente di guida (versione recente con linee MRZ)
  • Permesso di residenza (solo se di un paese europeo)
   

Diligence renforcée :

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding

LIENS - UBO :
Inscrit au registre du commerce italien

   

 

Pour les porteurs de projets (Crowdfunding /Crowdlending/ Crowdequity) :

Un document décrivant le projet en détail (téléchargé dans le backoffice ou accessible via une URL)

   

 

Pour les Marketplaces uniquement :

L'URL du site du commerçant en priorité, à défaut l'URL de la boutique du commerçant sur le site de la place de marché, ou l'URL de la place de marché en dernier recours.

   

 

Diligence renforcée :

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding

 

🇪🇸 Espagne

Compte individuel

Auto-entrepreneur

Association

Société

Informations requises : 

Nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y dirección de residencia

 

Informations requises : Nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y dirección de residencia

 

Informations requises : Nombre de la entidad, forma jurídica, número de registro (si procede) y dirección del domicilio social

Informations requises : Denominación social (legal name), forma jurídica (forme juridique), domicilio (registered address), la identidad de sus administradores, estatutos y número de identificación fiscal (tax code).

 

Premier justificatif d'identité :

  • Pasaporte
  • Documento nacional de identidad
  • Permiso de conducir (versión reciente con líneas MRZ)
  • Permiso de residencia (solo si es de un país europeo)

Forme légale :

Autónomo, Empresario Individual

 

Forme légale :

Asociacion, ONG, Caridades/organizaciones sin fines de lucro, Fundacion

Forme légale :

  • Sociedad Anonima (SA)
  • Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
  • Sociedad Limitada (S.L.L.)
  • Sociedad Limitada Nueva Empresa ( SLNE)
  • Sociedad Colectiva (SC)
  • Sociedad Comanditaria Simple Sociedad Cooperativa (S.Coop.)
  • Sociedad Civil Comunidad de Bienes

Deuxième justificatif d'identité :

  • Pasaporte
  • Documento nacional de identidad
  • Permiso de conducir (versión reciente con líneas MRZ)
  • Permiso de residencia (solo si es de un país europeo)

 

 

 

Premier justificatif d'identité :

  • Pasaporte
  • Documento nacional de identidad
  • Permiso de conducir (versión reciente con líneas MRZ)
  • Permiso de residencia (solo si es de un país europeo)

 

Document d'enregistrement :

  • Prueba de registro en el Registro Nacional de Asociaciones
  • Extracto del Boletin Oficial del Estado (BOE) con su constitución o documento acreditativo de la declaración de inicio/reinicio de actividad

Document d'enregistrement :

  • Extracto del Registro Mercantil Central con fecha de validez de menos de 3 meses
  • Nota Simple del Registro mercantil local sellado o numerico
  • Extracto desde los Registradores de España (informacion General Mercantil) con fecha de validez de menos de 3 meses
  • Modelo 600 con fecha de validez de menos de 3 meses (solo para sociedad civil)

Diligence renforcée :

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding.

 

Deuxième justificatif d'identité :

  • Pasaporte
  • Documento nacional de identidad
  • Permiso de conducir (versión reciente con líneas MRZ)
  • Permiso de residencia (solo si es de un país europeo)

 

LIENS - Certificat d'incorporation :

Consulta del Fichero

LIENS - Document d'enregistrement :

Sociedades Inscritas

 

 

 

Document d'enregistrement :
Agencia Tributaria - Certificado de situacion Censal (Alta Censal)

 

Statuts de l'association :

Estatutos o Estatutos actualizados y firmados (Escrituras)

Statuts de la société :

Escrituras de constitución o Estatutos sociales

 

 

LIENS - Document d'enregistrement : InfoEmpresa

 

Un justificatif d'identité du représentant légal (président, trésorier ou secrétaire) : 

  • Pasaporte
  • Documento nacional de identidad
  • Permiso de conducir (versión reciente con líneas MRZ)
  • Permiso de residencia (solo si es de un país europeo)

Un justificatif d'identité du représentant légal :

  • Pasaporte
  • Documento nacional de identidad
  • Permiso de conducir (versión reciente con líneas MRZ)
  • Permiso de residencia (solo si es de un país europeo)
 

Diligence renforcée :

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding.

Preuve de l'autorité du représentant légal pour représenter l'association :

Acta de la Junta General con la lista de miembros y sus funciones

Preuve de l'autorité du représentant légal pour représenter la société :

Información que puede recogerse mediante el extracto del registro mercantil y las escrituras

   

 

Extrait du registre de l'UBO :

Modelo 200 ("Form 200")

   

Pour les porteurs de projets (Crowdfunding /Crowdlending/ Crowdequity) :

Un document décrivant le projet en détail (téléchargé dans le backoffice ou accessible via une URL)

Un justificatif d'identité de CHAQUE Bénéficiaire Effectif*1 :

  • Pasaporte
  • Documento nacional de identidad
  • Permiso de conducir (versión reciente con líneas MRZ)
  • Permiso de residencia (solo si es de un país europeo)
   

Diligence renforcée :

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding.

LIENS - UBO :
Registradores de España

   

 

Pour les porteurs de projets (Crowdfunding /Crowdlending/ Crowdequity) :

Un document décrivant le projet en détail (téléchargé dans le backoffice ou accessible via une URL)

   

 

Pour les Marketplaces uniquement :

L'URL du site du commerçant en priorité, à défaut l'URL de la boutique du commerçant sur le site de la place de marché, ou l'URL de la place de marché en dernier recours

   

 

Diligence renforcée :

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding

 

🇩🇪 Allemagne

Compte individuel

Auto-entrepreneur

Association

Société

Informations requises : Vorname, Nachname, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift

 

Informations requises : Vorname, Nachname, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift

 

Informations requises :

Name des Unternehmens, Rechtsform, Registrierungsnummer (falls zutreffend) und Anschrift des eingetragenen Sitzes

Information requises :

Firmenname, Rechtsform, Handelsregisternummer, Anschrift des eingetragenen Sitzes oder der Hauptverwaltung

 

Premier justificatif d'identité :

  • Reisepass
  • Personalausweis
  • Führerschein (neuere Version mit MRZ-Zeilen)
  • Oder Aufenthaltstitel (nur wenn Sie aus einem europäischen Land kommen)

Forme légale : Eingetragener Kaufmann (eK) Einzelunternehmen Einzelkaufmann Kleingewerbe Freiberuher/Selbständiger

 

Forme légale : 

  • Eingetragener Verein (e.V.)
  • Nichtregierungsorganisation/ Nicht-staatliche Organisation
  • Stiftung
  • Wohltätigkeitsorganisationen/ Gemeinnützigen

Forme légale :

  • Aktiengesellschaft (AG)
  • Offene Handelsgesellschaft (OHG)
  • Kommanditgesellschaft (KG)
  • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
  • Kommanditgesellschaft auf Aktien: GmbH & Co or AG & Co UG (haftungsbeschränkt)
  • Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)*

Deuxième justificatif d'identité :

  • Reisepass
  • Personalausweis
  • Führerschein (neuere Version mit MRZ-Zeilen)
  • Oder Aufenthaltstitel (nur wenn Sie aus einem europäischen Land kommen)

 

Premier justificatif d'identité :

  • Reisepass
  • Personalausweis
  • Führerschein (neuere Version mit MRZ-Zeilen)
  • Oder Aufenthaltstitel (nur wenn Sie aus einem europäischen Land kommen)

 

Document d'enregistrement :

Genossenschaftssatzung
Stiftungssatzung
Vereinsregisterauszug

Document d'enregistrement :

Handelsregisterauszug weniger als 3 Monate alt

 

Diligence renforcée :

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding

 

Deuxième justificatif d'identité :

  • Reisepass
  • Personalausweis
  • Führerschein (neuere Version mit MRZ-Zeilen)
  • Oder Aufenthaltstitel (nur wenn Sie aus einem europäischen Land kommen)

 

LIENS - Certificat d'incorporation :

Register Portal

LIENS - Certificat d'incorporation :

 

 

 

Document d'enregistrement :

Gewerbeschein Handlungsbevollmächtigung Handelsregisterauszug Prokura Steuernummer attribution letter

 

Statuts de l'association : 

Aktuelle und unterschriebene Gesellschaftsverträge

Statut de la société : 

Aktuelle und unterschriebene (von der Geschäftsführung) Gesellschaftverträge

 

 

 

Lien - Document d'enregistrement :

Register Portal

 

Un justificatif d'identité du représentant légal (président, trésorier ou secrétaire) : 

  • Reisepass
  • Personalausweis
  • Führerschein (neuere Version mit MRZ-Zeilen)
  • Oder Aufenthaltstitel (nur wenn Sie aus einem europäischen Land kommen)

Un justificatif d'identité du représentant légal

  • Reisepass
  • Personalausweis
  • Führerschein (neuere Version mit MRZ-Zeilen)
  • Oder Aufenthaltstitel (nur wenn Sie aus einem europäischen Land kommen)
 

Diligence renforcée :

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding.

Preuve de l’autorité du représentant légal pour représenter l’association :

Protokoll der Mitgliederversammlung mit der Mitgliederliste und deren Funktion

APreuve de l’autorité du représentant légal pour représenter la société :

Überprüfung der Befugnisse des gesetzlichen Vertreters durch den Kbis-Auszug (unter Angabe seiner Funktion), die Satzung (unter Angabe seiner Eigenschaft als Vertreter) oder mangels formgerechter Vollmachtserteilung

   

 

Extrait du registre UBO : List der gesellshafter:

   

Pour les porteurs de projets (Crowdfunding /Crowdlending/ Crowdequity) :

Un document décrivant le projet en détail (téléchargé dans le backoffice ou accessible via une URL).

Justificatif d'identité de chaque bénéficiaire effectif*1 :

  • Reisepass
  • Personalausweis
  • Führerschein (neuere Version mit MRZ-Zeilen)
  • Oder Aufenthaltstitel (nur wenn Sie aus einem europäischen Land kommen)
   

Diligence renforcée :

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding.

LIENS - UBO :

   

 

Pour les porteurs de projets (Crowdfunding /Crowdlending/ Crowdequity) :

Un document décrivant le projet en détail (téléchargé dans le backoffice ou accessible via une URL).

   

 

Pour les Marketplaces uniquement :

L'URL du site du commerçant en priorité, à défaut l'URL de la boutique du commerçant sur le site de la place de marché, ou l'URL de la place de marché en dernier recours.

   

 

Diligence renforcée :

Un justificatif de domicile, un justificatif économique (fiche de paie, avis d'imposition, justificatif d'origine des fonds, ...etc.) ou tout autre document pouvant être utilisé pour valider l'onboarding.

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